Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров общества – «28» апреля 2023г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества – Протокол №б/н от «28» апреля 2023г.
2.3. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
1. По первому вопросу повестки дня: «Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров».
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. Избрание Совета директоров общества.,
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
5.Утверждение изменений в Устав общества, в том числе изменений исключающих указание на то, что Общество является публичным.
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
6.Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
7.Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
8.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.По второму вопросу повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров».
Итоги голосования:
1. По кандидату Буткевич Екатерина Андреевна
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
2. По кандидату Калетин Андрей Александрович
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. По кандидату Берестова Маргарита Юрьевна
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. По кандидату Шакиров Евгений Ильясович
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. По кандидату Калетин Андрей Андреевич
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета директоров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Включение кандидата (ов) в аудиторы Общества по инициативе Совета директоров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета общества».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение проекта изменений в Устав Общества, в частности, исключающих указание на то, что Общество является публичным».
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
8. По восьмому вопросу повестки дня: «Рассмотрение возможности обращения в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.».
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
9. По девятому вопросу повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
10. По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и пакета бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
16. По шестнадцатому вопросу «Утверждение председателем общегодового собрания акционеров Шакирова Евгения Ильясовича».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4.Избрание Совета директоров общества.
5.Утверждение изменений в Устав общества, в том числе изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
6.Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
7.Избрание ревизионной комиссии общества
8.Утверждение аудитора общества
2. По второму вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров пять человек:
Буткевич Екатерина Андреевна
Калетин Андрей Александрович
Берестова Маргарита Юрьевна
Шакиров Евгений Ильясович
Калетин Андрей Андреевич
3. По третьему вопросу повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
Кузнецова Елена Петровна
Дмитриева Светлана Васильевна
Каленюк Вадим Александрович
4. По четвертому вопросу повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров следующую кандидатуру в аудиторы общества: ООО Аудиторская фирма «Курс Урала» (ИНН 6658495410, ОГРН 1169658139640).
5. По пятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества в принятой Советом директоров редакции и представить его на утверждение общему собранию акционеров.
6. По шестому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года:
Размер дивидендов, форма и срок их выплаты
Дивиденд на одну обыкновенную акцию 4,0 руб.
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — «26» июня 2023 г.
Дивиденды выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить проект изменений в Устав ПАО «Уральский завод ЭМА», в частности, исключающих указание на то, что общество является публичным.
8. По восьмому вопросу повестки дня: Признать необходимым обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
9. По девятому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (очной) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров согласно действующему законодательству.
10. По десятому вопросу повестки дня: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2023 года,
время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час 00 мин.
время начала регистрации участников собрания: 14 час 15 мин.
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «15» мая 2023 года.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового года
4. Избрать Совет директоров общества.
5. Утвердить изменения в Устав общества, в том числе изменения исключающие указание на то, что общество является публичным.
6. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
7. Избрать ревизионную комиссию общества.
8. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Курс Урала».
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1) Годовой отчет общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность.
3) Предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
6) Проект изменений, вносимых в Устав общества
7) Иная информация согласно требованиям законодательства РФ
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
16. Утвердить Председателя общегодового собрания акционеров Шакирова Евгения Ильясовича
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D. Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 28.04.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 28.04.2023г.